来源：江南在线登录入口官网下载 发布时间：2024-07-02 20:36:53
中核（甘肃）核技术产业园地处甘肃省河西走廊西端戈壁内地，毗连嘉峪关市，是一个投资额超千亿的国家级产业园项目。自项目发动以来，数以万计的建造者集聚于此，不少参建单位注册建立。但是，却有一些不法分子假借该项目之名施行违法违法，严峻搅扰了建造项意图正常工作。
近来，就有一个假造“亿元工程”的欺诈团伙，经甘肃省嘉峪关市城区人民检察院提起公诉，法院以合同欺诈罪分别对三名被告人判处不同惩罚。至此，这起由三名被告人“导演”的戈壁深处发财梦总算“醒了”。
用“中”字头招牌以假乱线月，王某军到公安机关报案，称其从某建造集团台州公司承揽了甘肃核技术产业园土石方工程，并出资100万元，因工程迟迟未能开工，置疑上圈套。无独有偶，不久前，陆某以相同原因向公安机关报案，称其从某建造集团台州公司承揽了甘肃核技术产业园土石方工程上圈套50万元。警方经过整理，发现近半年已有多起相同类型报案，兼并串联后，头绪一同指向了一名叫王某利的安徽籍男人。
2019年，靠接受零星小工程为业的王某利，得知身边好几个包工头承揽了甘肃一个“大工程”发了财，便也想从中分得一杯羹。但是，无公司、无资金、无人力，想正常从甲方手里承揽工程底子就是天方夜谭。所以，王某利从一个叫金某的人那里租到了一套名为“中某建造集团台州有限公司”的资质，包含营业执照、对公账户、全套印章、法定代表人授权书等，由于此“中”字头的企业名称跟某国企十分相似，王某利吸引了从前跟他一同干活的孙某、郭某，三人开端以总经理、副总经理自居，谋划了一场闹剧。
王某利深知，其不可能承揽到国家级重点项目工程，更没实力施工，但在利益的驱动下仍是决议逼上梁山，用自己租赁的公司以分包的名义寻觅下家，收取保证金。
要想让别人信赖，首要得有承揽合同。王某利瞒着孙、郭二人假造了一份《土石方项目施工合同》，这份合同甲乙双方分别为“中铁大桥局集团有限公司”和“中某建造集团台州有限公司”，工程名称为“甘肃核技术产业园土石方工程”，工程量“5800万方”，金额达20多亿元。随后，王某利三人来到甘肃省嘉峪关市，租赁了一间出租房并进行装饰，紧接着，“中某建造集团台州有限公司项目部”挂牌建立。后王某利组织孙、郭二人向社会分布其公司有意对外分包核技术产业园土石方工程的音讯，引来各路包工头前来问询，项目部车水马龙。
2019年年末，王某军经过别人介绍认识了王某利，王某利称其挂靠的中某建造集团经过竞标承揽了中铁大桥局甘肃核技术产业园土石方工程建造项目，该项目工程量5800万方，能够将其间2000万方分包给王某军，但需求交纳保证金。王某军信以为真，决议承揽该工程。之后，王某利与王某军签定了《土石方内部施工协议书》，约好2019年12月25日开工。王某军出资100万元，将其间的40万作为分包工程交纳的合同保证金。
2020年4月，王某利又以相同的理由组织孙某向陆某分包1000万方土石方工程，收取保证金50万元，约好2020年5月施工。此刻，间隔其向王某军许诺的开工时刻已曩昔4个月，而王某军早已组织好了施工车辆、机械、施工队，做好了施工预备并垫付了各种费用，但是却迟迟等不到出场施工的音讯。面临王某军的敦促和诘问，王某利均以许多理由推脱。
面临这种反复无常，孙、郭二人也对工程的实在性起了猜疑。二人曾向王某利求证，但王某利信誓旦旦向二人许诺，5800万方土石方工程没问题，悉数分包出去后三人将完全致富，若不信赖能够退出。所以二人消除了疑问，持续与王某利一同撮合“下家”。
向陆某许诺的开工时刻也一天天接近，开工音讯仍石沉大海。“甲方在迎候上级查看调研”“由于疫情防控原因出场时刻拖延”“出场手续正在加急处理”……面临陆某和王某军的敦促，王某利的理由花样百出。
陆某的保证金系其举债凑集而来，王某军不只交纳了保证金，还搭上了设备和人工，每天都在发生巨额费用，眼看开工时刻遥遥无期，交了保证金的陆某和王某军心急如焚，而王某利仍在持续物色下家。
2020年6月，王某利和孙、郭二人在河南经人介绍认识了本地一工程老板杨某，王某利向杨某揄扬着其精心包装点缀的“工程”，杨某当即表明出激烈的协作意向，但提出要看到出场通知书才肯出手。
为消除杨某的顾忌，王某利组织郭某带着杨某驱车数千公里到嘉峪关取出场通知书。在动身前，王某利找到一家打字复印店，假造了一份出场通知书交给郭某，并吩咐郭某抵达后伪装出去一趟，回来再翻开文件袋。面临这样的组织，郭某也曾心生疑虑。就这样，杨某看到假“出场通知书”后，对工程的实在性毫不怀疑，随即交纳了50万元保证金，从王某利处置包了“1000万方土石方工程”。
为了让工程看起来更实在，王某利还雇人在荒无人烟的戈壁内地修建了一条施工便道，搭建了活动板房，插上了印有企业名称的彩旗，将坐标点、卫星图制作到分包协议附件中。尔后的两个月时刻，又有两名分包人看到“合同”并实地踏勘施工地址后，交纳了200万元保证金。至此，王某利已向5名分包人收取了340万元保证金。
交纳了保证金并看了“出场通知书”的杨某，也没有比及开工的音讯，杨某决议撤销协作，要回保证金，但却吃了闭门羹，此刻王某利早已将收取的保证金移用，并对上门索债的人避而不见。纸毕竟包不住火，王某利也向孙、郭二人摊牌，“底子就不存在什么合同”。事已至此，但孙、郭二人并未向被害人阐明状况，而是持续活跃协助王某利稳住被害人。
索要保证金无果的杨某查询到了某建造集团的电话，对方却奉告该公司并没有名叫王某利的人，所以杨某又找到中某建造集团台州公司的法定代表人金某，金某表明公司仅仅租赁公司资质给王某利运用。
经公安机关进一步调查核实，中铁大桥局集团并未在甘肃承揽核技术产业园工程，相关的合同和出场通知书均系假造，而核技术产业园也并没有在所谓的施工地址有相关项目。公安机关对中某建造集团台州公司账户进行查询，发现转入公司的保证金均转到了王某利操控的个人账户用于消费。在把握违法依据后，警方将王某利、孙某、郭某抓获归案。案子很快被移送至检察机关检查起诉。
在检查起诉阶段，孙某和郭某二人均以不知情为由表明没违法。办案检察官检查以为，尽管孙、郭二人没有分得优点，但5名被害人先后交纳保证金的时刻前后跨度近1年，且约好的开工时刻均不共同，二人在工程实在性存在巨大疑点的状况下并不核实，仍活跃代表公司分包工程收取保证金，显示对被害人保证金极点不负责任的歹意心态，孤负了合同相对方的等待和信赖，在被害人索要保证金时以许多理由推脱，且郭某还合作王某利向杨某出示虚伪的“出场通知书”。在释法说理下，孙某和郭某承认了违法事实，并自愿认罪认罚，退赔了被害人部分丢失。
2023年6月8日，嘉峪关市城区检察院以王某利、孙某、郭某涉嫌合同欺诈罪，向法院提起公诉。检察机关以为，王某利以非法占有为意图，在签定、履行合同过程中，骗得对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同欺诈罪追究其刑事责任，孙某、郭某明知王某利施行合同欺诈违法，仍供给协助，应当以合同欺诈罪追究其刑事责任，二人在共同违法中起非必须效果，系从犯，应当从轻处分。
法院经审理，采用了检察机关的指控和量刑定见。判处王某利有期徒刑12年，并处分金30万元；判处孙某有期徒刑3年，缓刑5年，并处分金5万元；判处郭某有期徒刑1年，缓刑1年，并处分金2000元。一审宣判后，王某利不服提出上诉，2024年2月1日，二审法院裁决驳回上诉，维持原判。